Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gherila Urbana

Duminică, 27 Mai 2018

Ultimele comentarii

Porniţi la drum! Sf
Parinte Filotei, Ieri un parinte de aici de la
Omul de afaceri Nico
Primarul Ionica nu stie ca strada P Ispirescu nu e
Fiica primarului Ion
NOILE SENTINTE din D
Statul trebuie sa recupereze banii de la falsii re
NOILE SENTINTE din D
Numai la Topoloveni sunt peste 50 de asemenea fals
PROTEST impotriva CE
Google prime supporter and leader of Alphabet, joi
PROTEST impotriva CE
Remarking on how certain inside and European contr
“PRESEI îi lipseşte
E puțin spus.. sinceritatea. personal, am constata
MARIA DINU trimite o
CATA NERUSINARE O ANALFABETA IMPARTE BANU LPUBLIC
Eduard Ciocnitu îi i
Acest ciocniți nu este decât un venetic ticălos si
Două FEMEI trebuie s
spagarele astea douadintre care una are telogie as
FUEGO plătit la PIT
MULTUMIM ARTISTULUI PAUL SURUGIU - FUEGO pentru to
Scandal în PMP Argeş
niste oportunisti acesti indivizi ,cei care au fon
Gelu Tofan îşi extin
Oferta excelenta pentru anul 2017. Minim 491,52 eu
RAPORT DNA Piteşti:
Cei doi, impreuna cu primarul de la Sulina au form
EXCLUSIV/ Liviu Drag
Oferta noua pentru anul 2017. Minim 491,52 euro. N
Traficanții de minor
http://www.mapn.ro/fotodb/20091211/IMG_5642
Traficanții de minor
Cum vine o ploicica mai serioasa e ca o mana cerea
Dosarul Mineriada, d
Câștiguri acasă! Avem planuri mari de dezvoltare!
Fiica primarului Ion
Liuta Draga -soacra, spune-le sa scrie ceva despre
Apartenența politică
Ma numesc Simion Romulus si sunt director la Scoal
Filaj acasă la magna
Cum se imbogatesc unii si altii in schimb fac FOAM
Marius Bălan, candid
Comunicarea destul de greioaie si plina de erori a
Este oficial! S-a în
notarita e cea mai potrivita dar nu stie ce o aste
Este oficial! S-a în
daca e cu doamna notar la primarie, nu mai pleaca
Este oficial! S-a în
mai bine puneti osu la munca sa vedem ce puteti fa
Este oficial! S-a în
Nu sunt toti comunisti#sunt multi care nu stiu pe
Este oficial! S-a în
sa vedem cum ii convingeti pe comunisti sa vina in
Este oficial! S-a în
felicitari pentru Mircea Andrei! Poate auzim si no
Este oficial! S-a în
bafta, domnule Andrei! e nevoie de asa ceva si la

Cautare

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Banner
Banner

Supliment politic

Banner

Cele mai citite

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
TRAFIC
Procurorii confirmă dezvăluirile Gherilei/ Primarul Florin Frătică, arestat pentru afacerile derulate prin ARAL
Articole - Dosare
Sâmbătă, 21 Februarie 2015 18:31

Judecatorii au facut public referatul de arestare în cazul primarului Florin Frătică, aflat după gratii într-un dosar complex de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit documentului, procurorii confirmă dezvăluirile publicației Gherila, conform cărora lui Florin Frătică i s-a tras de la afacerile suspecte pe care le controla prin intermediul prietenilor săi. Procurorii vorbesc despre societatea ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL, dar și despre alte firme aflate în circuitul infracțional din care au făcut parte edilul de Bradu, fost cumnat al tenismenei Ruxandra Dragomir, dar și alte persoane, care au răspuns prezent la combinațiile cu afacerile fantomă ale primarului, pentru eludarea taxelor către bugetul de stat, dup[ cum spun procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București.

# Referatul procurorilor: sume fabuloase cu achizitii fictive, plimbate dintr-un cont într-altul

“În perioada 2009-2014, Frătică Dragomir Tudor Florin, persoană care controlează în fapt SC T. A. P.  SRL, SC A. N. O. 2000 SRL, SC V. A. S.  SRL și SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL, împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Popescu Narcis au hotărât să creeze şi să administreze mai multe circuite de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, pe care le-au înfiinţat sau le-au preluat cu ajutorul numiţilor Nistor Adrian, Voica Floricel, Papp Dragomir Norbert, Petre Constantin, Bloju Marian Daniel, Glina Ştei Laurenţiu Ştefan, Roşoagă Florin Marius, Sanda George Eduard, Moţescu Mihail, Matei Daniel Iordan, Lipoşteanu Cristinel iar ulterior le-au folosit pentru emiterea de documente justificative nereale, în care erau consemnate operaţiuni comerciale, şi pentru retragerea de bani în numerar, folosind în acest sens borderouri de achiziţii de la persoane fizice care conţineau date false de identificare. În acest sens împreună cu Ungheanu Ion, Cristea Nicolae Cătălin şi Popescu Narcis foloseau societăţile de tip fantomă, care aveau obiect de aitate apropiat cu cel al beneficiarilor, pentru a înregistra achiziţii nereale pentru societăţile lor sau negociau cu alte societăţi care doreau să îşi diminueze baza impozabilă şi să retragă sume de bani din societăţi şi le puneau acestora la dispoziţie lanţurile de fantome. Activitatea numitului Frătică Dumitru a fost constantă până în anul 2014 şi se desfăşoară şi în prezent după cum urmează:

În perioada 2010-2014, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator de fapt al SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL a înregistrat în documentele financiar contabile şi în documentele justificative fiscale operaţiuni nereale de achiziţii de bunuri de pe teritoriul naţional, de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă controlate de același grup de persoane, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă achizițiilor nereale în cuantum de 6.448.613 lei și a  impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 4.299.075 lei.


Pe acelasi subiect: Cazul ARAL, marca Florin Frătică


În scopul disimulării provenienţei, circuitului şi proprietăţii asupra sumelor de bani (în cuantum de 26.869.222 lei) obţinute din aceste aităţi ilicite  acestea au fost Transferate prin mai multe circuite fiscale frauduloase (utilizând Transferuri succesive prin societăţi cu comportament de tip fantomă), până la retragerea lor în numerar din societăţile cu comportament de tip fantomă care închid circuitele financiare. Activitatea infracţională s-a derulat în mod constant până în anul 2014, după cum urmează:

  • în cursul anului 2010 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL achiziţii nereale în cuantum de 6.613.402 lei de la SC T. A. P. SRL
  • în cursul anului 2011 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL achiziţii nereale în cuantum de 1.895.560 lei de la SC D. M. SRL și achiziţii nereale în cuantum de 585.129  lei de la SC M. S. D. SRL
  • în cursul anului 2012 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.921.681 lei de la SC I. A. S. SRL, achiziţii nereale în cuantum de 5.052.758  lei de la SC C. W. D. SRL și achiziţii nereale în cuantum de 469.616 lei de la SC O. B. C. SRL
  • în cursul anului 2013 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL achiziţii nereale în cuantum de 5.897.257 lei de la SC A. N. O. 2000 SRL
  • în cursul anului 2014 a înregistrat  în evidenţele contabile şi în documentele justificative ale SC ARAL ECO PRODUCT MINERAL OIL SRL achiziţii nereale în cuantum de 293.918 lei de la SC A. N. O. 2000 SRL și achiziții nereale în cuantum de 139.901 lei de la SC U. A. SRL
  • în perioada 2011-2012, în scopul retragerii sumelor în numerar de către societăţile de pe circuitul financiar şi sustragerii acestor sume din circuitul civil licit, a transferat din conturile SC ARAL ECO MINERAL OIL SRL suma de 2.573.194 lei, provenită din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. (G.B.)


Hits: 5322
Comments (1)Add Comment

Write comment

busyscroll back to top
 
Joomla Templates by JoomlaVision.com